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,现品房紧缺。房价上升,导致原本能负担买新房的老百姓,现在要嘛不得不放弃,要嘛不得不掏高价购房。
所以才有经济学家声称,为经济犯罪买单的,都是那些遵纪守法,勤勤恳恳的老百姓。
洗白了的黑钱用来做合法投资,并不是最可怕的。最可怕的,是用来支持非法活动,威/胁社会治安。西方世界近些年来深受其害。也因此,对洗黑钱的打击力度,空前的铁腕和坚决。
可是,洗黑钱是一项非常特殊的经济犯罪。因其专业性极强的缘故,很多犯罪份子不但拥有高智商,高学历,而且拥有极其丰富的金融知识,知道怎么样在经济世界里找漏洞,钻空子。不但花样百出,而且手段复杂,让执法机关防不胜防,查无可查。
很多国家意识到,这场对决,不能靠力取,只能靠智夺。于是,一批批金融和经济界的专业人士,应邀加入了打击经济犯罪的阵营。这其中,以审计师最为抢手。因为审计师说白了,就是一个披着注册会计师外衣的侦探。拥有打击经济犯罪的最佳工具。
十五年前,浦和洋的菲碧部门,就是在这种情况下,应运而生。菲碧,是古希腊神话中,光明女神的名字。她不但是光明和希望化身,也是睿智的象征。部门创始人,希望以此提醒菲碧成员,这是一场知识和智慧的角逐,只有真正睿智的人,才能取得最后的胜利,还经济界一片光明。
可惜,这个以光明女神命名的部门,却永远都只能隐藏在黑暗中。
因为英国法律规定,审计师如果怀疑客户洗黑钱,需要做两件事。第一,即刻通知相关部门。第二,一切照旧,绝对不能让客户察觉异常,以免打草惊蛇,给客户销毁证据的机会。否则,视为同罪。
所以任何关于洗黑钱的审计,只能暗中进行。审计师们在收集到足够的证据前,既不能暴露审计目的,更不能暴露身份。
因此,菲碧从部门所在,成员身份,至客户名单,都是绝对保密的。只有极个别的上层人士,掌握所有的信息。
“叩叩。”
“请进。”
威廉推开房门,走了进去。
一个身着灰色西装,三十岁出头,身材高大,长相憨厚的男人,正端坐在巨大的圆形会议桌会,手托着腮帮,审视着威廉。眼底,有着与他长相不符的犀利。右手,则漫不经心地把玩着一个天蓝色文件夹。
威廉不动声色地看了眼文件夹,薄薄的一本,百来页左右。不知里面写着什么秘密。
“哈罗德。”威廉微微颔首,在会议桌前站定,大大方方地任由哈罗德打量。一如既往的面沉如水,淡定从容,让哈罗德有点儿气馁。
“败给你了。年纪轻轻的,比我家老头子还闷。”哈罗德举起文件夹,得意地挑了挑眉,一副小人得志的嘴脸,“想要吗?”
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所以才有经济学家声称,为经济犯罪买单的,都是那些遵纪守法,勤勤恳恳的老百姓。
洗白了的黑钱用来做合法投资,并不是最可怕的。最可怕的,是用来支持非法活动,威/胁社会治安。西方世界近些年来深受其害。也因此,对洗黑钱的打击力度,空前的铁腕和坚决。
可是,洗黑钱是一项非常特殊的经济犯罪。因其专业性极强的缘故,很多犯罪份子不但拥有高智商,高学历,而且拥有极其丰富的金融知识,知道怎么样在经济世界里找漏洞,钻空子。不但花样百出,而且手段复杂,让执法机关防不胜防,查无可查。
很多国家意识到,这场对决,不能靠力取,只能靠智夺。于是,一批批金融和经济界的专业人士,应邀加入了打击经济犯罪的阵营。这其中,以审计师最为抢手。因为审计师说白了,就是一个披着注册会计师外衣的侦探。拥有打击经济犯罪的最佳工具。
十五年前,浦和洋的菲碧部门,就是在这种情况下,应运而生。菲碧,是古希腊神话中,光明女神的名字。她不但是光明和希望化身,也是睿智的象征。部门创始人,希望以此提醒菲碧成员,这是一场知识和智慧的角逐,只有真正睿智的人,才能取得最后的胜利,还经济界一片光明。
可惜,这个以光明女神命名的部门,却永远都只能隐藏在黑暗中。
因为英国法律规定,审计师如果怀疑客户洗黑钱,需要做两件事。第一,即刻通知相关部门。第二,一切照旧,绝对不能让客户察觉异常,以免打草惊蛇,给客户销毁证据的机会。否则,视为同罪。
所以任何关于洗黑钱的审计,只能暗中进行。审计师们在收集到足够的证据前,既不能暴露审计目的,更不能暴露身份。
因此,菲碧从部门所在,成员身份,至客户名单,都是绝对保密的。只有极个别的上层人士,掌握所有的信息。
“叩叩。”
“请进。”
威廉推开房门,走了进去。
一个身着灰色西装,三十岁出头,身材高大,长相憨厚的男人,正端坐在巨大的圆形会议桌会,手托着腮帮,审视着威廉。眼底,有着与他长相不符的犀利。右手,则漫不经心地把玩着一个天蓝色文件夹。
威廉不动声色地看了眼文件夹,薄薄的一本,百来页左右。不知里面写着什么秘密。
“哈罗德。”威廉微微颔首,在会议桌前站定,大大方方地任由哈罗德打量。一如既往的面沉如水,淡定从容,让哈罗德有点儿气馁。
“败给你了。年纪轻轻的,比我家老头子还闷。”哈罗德举起文件夹,得意地挑了挑眉,一副小人得志的嘴脸,“想要吗?”
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