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第一种，视而不见，理都不会理。只要稍有点儿法律常识，都知道信息内容有着很大的漏洞。何况主叫方不是国内任何一家持牌运营商，而是一个谁也不知道的陌生号码。
第二种，也就是回应者。无论怀着任何心理，担忧、恐惧、疑惑、茫然……都是想要强烈撇清，把自己从问题当中摘除，自证清白，
这种诈骗手段很拙劣，一千个人里也不见得有一个人回应，按照骗子引导迷迷糊糊掉入瓮中的受害者就数量更少。可即便如此，这比例极低的盲信者，也给骗子提供了数额庞大到令人难以置信的资财。
电脑里保留的数据，是往来于各个银行之间的存入款项及转款数字。诈骗团伙持有多个账号，一旦受害人被骗打款，立刻分散进入多家银行，以手机转账的形式继续分流。以一万元为例，先转为两个五千，然后以“百元”为单位转入手机账户，再通过其它方式转为合法收入。
高荣指着屏幕，认真地说：“石队，您看这儿，他们注册了六家网店。两家经营小食品，一家经营服装，一家经营二手重型机械，一家金银珠宝，还有一家是风味饮料。小笔款项，十万元以内的，进入小食品、服装和饮料店，通过购买并不存在的货物进行转款；大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”
石宏伟右手杵在桌上，左手扶住高荣坐着的椅背，逐行看着电脑屏幕上的数据，神情凝重：“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据，就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间，都是今年一月份……呵呵，这是老手的做法。”
廖秋也走了过来，看着屏幕上显示的内容，他皱起眉头，不解地问：“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市？”
石宏伟解释道：“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大，价格常年保持稳定的股票，在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进，当然是最好的。如果没有人接盘，他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话，就是自己买自己，把钱从左边口袋转到右边。这样一来，手续合法，谁也挑不出毛病，骗来的黑钱就能洗白。”
廖秋问：“这种交易应该可以监控吧？证监机构不就是干这个的吗？”
石宏伟摇着头笑笑：“大笔资金容易监管，可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧！分拆成两百个五十万账户，只要交易股票不少于三支，就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位，区区几千万砸下去，连个泡泡都没有。”
“你再看看这些人租房的布局：四个身体最壮实的男人住在一楼，天井和走廊里备着两辆加满油的摩托，还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间，光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来，靠着外面大街的三楼窗户被改造过，三零一房间里有一条绳梯，只要发现情况不对，他们跑得比兔子都快。”
坐在椅子上的高荣听了也频频点头：“之前检查电脑的时候，我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。只要点开，输入密码，三分钟就能销毁所有数据。”
石宏伟笑道：“说起来这帮人也挺有意思。初步审讯，被抓的都指认姓况的那女人是头儿。只有她才知道密码。另外还有几个所谓的“主管”，都听从这女人的安排。”
廖秋道：“我们当时在二楼抓住这女的，电脑操作室在三楼，她没来得及销毁数据。”
石宏伟抬手拍了一下高荣的肩膀，叮嘱：“小高，仔细点儿，别放过任何疑点。这案子的涉及金额肯定不止六千万。我有种预感，至少上亿。”
后面这句话把廖秋吓了一跳：“不会吧，竟然这么多？”
石宏伟拉着他走到旁边，压低声音：“你瞧瞧这房间里的布局，还有楼上楼下的安排，如果不是你们派出所暗中布控，没有打草惊蛇，动作迅速，这帮人只要稍有风吹草动，几分钟之内就销毁证据，逃得干干净净。”
“从去年到今年，我们经侦队接到了多起网络诈骗报案，可调查下来都没有结果。手机号是空的，按照在电信局登记的资料，机主不是住在偏远山区，就是身份证早已遗失。说起来，普法教育还得继续啊！很多人都拿身份证不当回事，随便借用，丢了也懒得重新办理，反正这玩意儿在他们看来就是一张卡片，不值钱。”
“老廖你坐过飞机吧？每次起飞前，空乘都会在机舱里演示指导该如何使用安全带，以及救生设备。一次两次也就罢了，看多了就觉得烦，可这样的演示指导还偏偏少不了。咱们国家现在虽然富裕了，可还有很多人别说是飞机了，他们就连高铁都没坐过，也不知道身份证的重要性。尤其是常年待在偏远山区的那些，随便花个百来块钱，就能从他们手里买到身份证。”
“扯远了……这帮人很精，你看这楼下又是摩托又是电动车，说不定附近还有其它备用车辆。电脑和手机不值钱，关键时候丢卒保车，只要人没事儿就行。光是现在查到的六千万，就分散在各个银行和网络账户。他们不缺钱，要的就是这种流动性强，隐蔽性高的待拆房。按照正常思维，都觉得这种地方很少有人住，毕竟不长久，房东也不会收太多租金，所以选择这里租住的人口袋里都没有银子，而且流动性大。”
“骗子从不在一个地方待太久。他们打一枪换一个地方，狡猾得让你无法拿捏。还有就是老廖你千万不要小看网络诈骗。你是个明白人，手机上发过来的诈骗信息一看就知道是怎么回事。可这世界上还有很多糊涂蛋啊！早些年的健力宝拉罐环中奖，那么粗劣的骗术，都有成千上万的人上当。骗子手段层出不穷，很多被我们抓住的罪犯，都算得上是心理学方面的专家。”
“这人啊，都想着发财，尤其是天上掉馅饼，只要随便动动手指头就能得到的意外之财。骗子就是看准这种心理，设下一个个圈套。通过手机传播中奖信息，是最普遍，也是最原始，使用最频繁的诈骗手段。按理说，经过那么多年的普法宣传，这种事情应该没人相信，却偏偏有人硬往套里钻。”
第一种，视而不见，理都不会理。只要稍有点儿法律常识，都知道信息内容有着很大的漏洞。何况主叫方不是国内任何一家持牌运营商，而是一个谁也不知道的陌生号码。
第二种，也就是回应者。无论怀着任何心理，担忧、恐惧、疑惑、茫然……都是想要强烈撇清，把自己从问题当中摘除，自证清白，
这种诈骗手段很拙劣，一千个人里也不见得有一个人回应，按照骗子引导迷迷糊糊掉入瓮中的受害者就数量更少。可即便如此，这比例极低的盲信者，也给骗子提供了数额庞大到令人难以置信的资财。
电脑里保留的数据，是往来于各个银行之间的存入款项及转款数字。诈骗团伙持有多个账号，一旦受害人被骗打款，立刻分散进入多家银行，以手机转账的形式继续分流。以一万元为例，先转为两个五千，然后以“百元”为单位转入手机账户，再通过其它方式转为合法收入。
高荣指着屏幕，认真地说：“石队，您看这儿，他们注册了六家网店。两家经营小食品，一家经营服装，一家经营二手重型机械，一家金银珠宝，还有一家是风味饮料。小笔款项，十万元以内的，进入小食品、服装和饮料店，通过购买并不存在的货物进行转款；大笔的就流入重型机械和珠宝店……这是典型的洗钱。”
石宏伟右手杵在桌上，左手扶住高荣坐着的椅背，逐行看着电脑屏幕上的数据，神情凝重：“的确是洗钱。这还只是今年上半年的数据，就已经达到六千多万。还有就是这些网店的注册时间，都是今年一月份……呵呵，这是老手的做法。”
廖秋也走了过来，看着屏幕上显示的内容，他皱起眉头，不解地问：“怎么这帮家伙还把骗来的钱投入股市？”
石宏伟解释道：“这也是洗钱的一种方式。他们会选定一支波动不大，价格常年保持稳定的股票，在短时间内买进卖出。如果有人在股票发卖的过程中买进，当然是最好的。如果没有人接盘，他们就用事先准备好的另外一个账户完成交易。总之一句话，就是自己买自己，把钱从左边口袋转到右边。这样一来，手续合法，谁也挑不出毛病，骗来的黑钱就能洗白。”
廖秋问：“这种交易应该可以监控吧？证监机构不就是干这个的吗？”
石宏伟摇着头笑笑：“大笔资金容易监管，可小笔的就难以察觉。就以六千万来说吧！分拆成两百个五十万账户，只要交易股票不少于三支，就很难发现其中的问题。每天在股票市场上流出流进的钱以“亿”为单位，区区几千万砸下去，连个泡泡都没有。”
“你再看看这些人租房的布局：四个身体最壮实的男人住在一楼，天井和走廊里备着两辆加满油的摩托，还有两辆电动车。二楼和三楼全是工作间，光是各种设备就价值好两百多万。他们把整幢楼租下来，靠着外面大街的三楼窗户被改造过，三零一房间里有一条绳梯，只要发现情况不对，他们跑得比兔子都快。”
坐在椅子上的高荣听了也频频点头：“之前检查电脑的时候，我找到了两个伪装成游戏图标的控制程序。只要点开，输入密码，三分钟就能销毁所有数据。”
石宏伟笑道：“说起来这帮人也挺有意思。初步审讯，被抓的都指认姓况的那女人是头儿。只有她才知道密码。另外还有几个所谓的“主管”，都听从这女人的安排。”
廖秋道：“我们当时在二楼抓住这女的，电脑操作室在三楼，她没来得及销毁数据。”
石宏伟抬手拍了一下高荣的肩膀，叮嘱：“小高，仔细点儿，别放过任何疑点。这案子的涉及金额肯定不止六千万。我有种预感，至少上亿。”
后面这句话把廖秋吓了一跳：“不会吧，竟然这么多？”
石宏伟拉着他走到旁边，压低声音：“你瞧瞧这房间里的布局，还有楼上楼下的安排，如果不是你们派出所暗中布控，没有打草惊蛇，动作迅速，这帮人只要稍有风吹草动，几分钟之内就销毁证据，逃得干干净净。”
“从去年到今年，我们经侦队接到了多起网络诈骗报案，可调查下来都没有结果。手机号是空的，按照在电信局登记的资料，机主不是住在偏远山区，就是身份证早已遗失。说起来，普法教育还得继续啊！很多人都拿身份证不当回事，随便借用，丢了也懒得重新办理，反正这玩意儿在他们看来就是一张卡片，不值钱。”
“老廖你坐过飞机吧？每次起飞前，空乘都会在机舱里演示指导该如何使用安全带，以及救生设备。一次两次也就罢了，看多了就觉得烦，可这样的演示指导还偏偏少不了。咱们国家现在虽然富裕了，可还有很多人别说是飞机了，他们就连高铁都没坐过，也不知道身份证的重要性。尤其是常年待在偏远山区的那些，随便花个百来块钱，就能从他们手里买到身份证。”
“扯远了……这帮人很精，你看这楼下又是摩托又是电动车，说不定附近还有其它备用车辆。电脑和手机不值钱，关键时候丢卒保车，只要人没事儿就行。光是现在查到的六千万，就分散在各个银行和网络账户。他们不缺钱，要的就是这种流动性强，隐蔽性高的待拆房。按照正常思维，都觉得这种地方很少有人住，毕竟不长久，房东也不会收太多租金，所以选择这里租住的人口袋里都没有银子，而且流动性大。”
“骗子从不在一个地方待太久。他们打一枪换一个地方，狡猾得让你无法拿捏。还有就是老廖你千万不要小看网络诈骗。你是个明白人，手机上发过来的诈骗信息一看就知道是怎么回事。可这世界上还有很多糊涂蛋啊！早些年的健力宝拉罐环中奖，那么粗劣的骗术，都有成千上万的人上当。骗子手段层出不穷，很多被我们抓住的罪犯，都算得上是心理学方面的专家。”
“这人啊，都想着发财，尤其是天上掉馅饼，只要随便动动手指头就能得到的意外之财。骗子就是看准这种心理，设下一个个圈套。通过手机传播中奖信息，是最普遍，也是最原始，使用最频繁的诈骗手段。按理说，经过那么多年的普法宣传，这种事情应该没人相信，却偏偏有人硬往套里钻。”